យោងទៅតាមអាជ្ញាធរ សិល្បះករពីរនាក់មកពី New Jersey និងក្រុមការងាររបស់ពួកគេលួចចូលក្នុងគណនីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលលួចលុយជិត៣លានដុល្លារដែលជាកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយនៅម៉ាន់ហាតាន់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។ការក្លែងបន្លំនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីជនបរទេសពីរនាក់ចូលប្រើប្រាស់គណនីសារអេឡិចត្រូនិចសាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ ពួកគេកំពុងពិនិត្យមើលលើកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគដែលមានសក្តានុពលតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិច។ ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមិនត្រូវបង្ហាញឱ្យដឹងនោះទេ។
មុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន ២,៨លានដុល្លារត្រូវធ្វើរួច ជនបរទេសផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិចទៅក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្លែងបន្លំព័ត៌មានលំអិតពីគណនីក្លែងក្លាយដែលទំនងជាមកពីអ្នកទទួល។ យោងតាមព្រះរាជអាជ្ញា ជនបរទេសពីរនាក់ដែលគ្រោងទុកនិងលួចលុយពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគត្រូវគេស្គាល់ថាឈ្មោះ Estarlin Reynoso និង Lucy Beswick ។ យោងតាមឯកសាររបស់តុលាការ Beswick មានអាយុ ២៧ឆ្នាំ និង Reynoso អាយុ ២៩ឆ្នាំបន្តពីរបៀបបើកគណនីជំនួញនិងវិធីលួចលុយដែលលួចតាមរយៈសេវាផ្ញើសារ WhatsApp ។
Manhattan DA លោក Cyrus Vance និយាយថា “អ្នករស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលមានការងារធ្វើទាក់ទងនឹងប្រាក់គួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះករណីនេះ។ ការសម្រុះសម្រួលសារអេឡិចត្រូនិចពាណិជ្ជកម្មបង្កឱ្យមានការខាតបង់រាប់ពាន់លាននៅទូទាំងពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ប៉ុន្តែ មានជំហានជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុនតូចនិងធំៗអាចធ្វើដើម្បីចៀសវាងកុំឱ្យក្លាយជាជនរងគ្រោះ” ។លោក Vance ស្នើឱ្យក្រុមហ៊ុននានាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃសារអេឡិចត្រូនិច។ ពួកគេគួរតែត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈការទំនាក់ទំនងតាមពាក្យសំដីប្រសិនបើមានការផ្ទេរមូលនិធិ។ គាត់ក៏ស្នើឱ្យប្រើឧបករណ៍ប្រឆាំងនឹងការបន្លំដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សារអេឡិចត្រូនិច។
យោងតាមព្រះរាជអាជ្ញា Reynoso ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារបីផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេសចិនមុនពេលរកឃើញការក្លែងបន្លំ។ ជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់ត្រូវគេចោទប្រកាន់ពីបទចោរកម្មនិងការល្មើសលួចលាក់របស់មូលនិធិចោរ។ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអាចប្រមូលប្រាក់មកវិញភាគច្រើន។ Beswick ត្រូវដោះលែងដោយគ្មានប្រាក់ធានាខណៈពេលដែល Reynoso ត្រូវដោះលែងឱ្យនៅក្រៅឃុំដោយបង់ប្រាក់ចំនួន ១0,000 ដុល្លារ។
